Acceso al registro de titularidades reales

Registro de la propiedad efectiva en el reino unido

En 2015 entró en vigor una nueva Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales. Su objetivo es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La directiva exige a todos los Estados miembros de la UE que pongan en marcha un registro central con los datos de los beneficiarios efectivos de las empresas.

El objetivo del registro es dar a los bancos, a la unidad policial de inteligencia financiera sueca y a otros, acceso a la información sobre quién tiene el control significativo de una empresa. Hemos desarrollado un nuevo servicio electrónico que permite buscar información en el registro.

Es obligatorio registrar la información sobre la propiedad efectiva en línea utilizando nuestro servicio electrónico. El coste es de 250 coronas suecas y el pago se realiza mediante factura. La información debe ser registrada por un signatario autorizado de la empresa o asociación y firmada con una identificación electrónica sueca como Mobile BankID. El servicio electrónico sólo está disponible en sueco.

Regulación de la propiedad beneficiaria

Ante la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales se está convirtiendo en una preocupación creciente para las instituciones financieras de todo el mundo. Estas actividades están obligando a los bancos e instituciones financieras (IF) a tomarse en serio el cumplimiento de la Propiedad Beneficiaria Final (UBO).

Sin embargo, en la evaluación de la Mutua de los Emiratos Árabes Unidos se descubrió que existen múltiples definiciones de UBO en todo el país. Existen diferentes zonas francas en el país. Se aplican leyes comerciales distintas a la Autoridad de Desarrollo de Dubai, el DIFC, la JAFZA y la Zona Franca del Aeropuerto Internacional de Dubai.

El último en sumarse al carro para controlar el mal uso de la UBO es la India. En 2018, el Ministerio de Asuntos Empresariales notificó las Normas de Propiedad Beneficiosa Significativa en 2018. Para determinar las personas físicas que tienen el control «final» de las empresas, las Reglas SBO han prescrito atravesar el velo de los accionistas no individuales. El término «participación efectiva» se ha definido ahora en el artículo 89 de la Ley.

Definición de beneficiario real en irlanda

Esta legislación prevé el nombramiento de un Registrador de la Propiedad Beneficiaria de Empresas y Sociedades Industriales y de Previsión. La intención es que esta función se otorgue al Registrar of Companies.

– Número personal de servicio público (PPSN) – Nacionalidad – Dirección residencial – Declaración de la naturaleza de la participación de cada beneficiario efectivo (por ejemplo, accionista mayoritario) – Declaración del alcance de la participación de cada beneficiario efectivo (por ejemplo, controlador del 26% de las acciones de la sociedad) – Fecha en que cada persona física fue inscrita en el registro de la propia sociedad como beneficiario efectivo

– Si, una vez agotados todos los medios posibles, no se identifica a ninguna persona física como beneficiario efectivo, se inscribirán en el registro los nombres y datos de la(s) persona(s) física(s) que ocupe(n) el cargo de alto directivo de la sociedad/sociedad. Las entidades pertinentes mantendrán registros de las acciones emprendidas para identificar a sus propietarios efectivos (Reglamento 5(5) de la S1 110/2019).

Reglamento sobre la titularidad real 2019

Tras la introducción de nuevos reglamentos (los «Reglamentos de 2021» – disponibles aquí), los fideicomisarios incluidos en el ámbito de aplicación de los fideicomisos pertinentes estarán sujetos a un nuevo requisito de notificación de información sobre la titularidad real al Registro Central de Titularidad Real de Fideicomisos («Registro Central»).    Los Reglamentos de 2021 revocan y sustituyen a los Reglamentos de la Unión Europea (contra el blanqueo de capitales: titularidad efectiva de los fideicomisos) de 2019 (los «Reglamentos de 2019») y, además del nuevo requisito de notificación, actualizan sustancialmente las obligaciones existentes anteriormente y cambian lo que constituye acuerdos incluidos en el ámbito de aplicación.

Estos nuevos conceptos modifican el alcance de los acuerdos respecto de los cuales se requiere mantener información sobre la propiedad efectiva (frente a la que se exigía anteriormente en virtud de los Reglamentos de 2019 ahora revocados).    En consecuencia, las entidades con políticas y procedimientos de ALD existentes deben considerar qué cambios pueden ser necesarios para garantizar que sigan siendo adecuados para su propósito.

Aunque el alcance de los acuerdos incluidos en el ámbito de aplicación se ha reducido en cierta medida, es importante tener en cuenta que el Reglamento de 2021 todavía puede extenderse a ciertos tipos de fideicomisos comúnmente utilizados en transacciones comerciales y de financiación.    Es posible que se prescriban otros «acuerdos excluidos» mediante una orden ministerial, pero hasta la fecha no se ha publicado ninguna orden de este tipo.

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