Que es la titularidad real

Porcentaje del propietario efectivo

Los términos «posee o controla en última instancia» y «control efectivo en última instancia» se refieren a situaciones en las que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de propiedad o por medios de control distintos del control directo. Las recomendaciones del GAFI están reconocidas como la norma mundial contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)[4].

Según Trulioo, con sede en Vancouver (Columbia Británica), el proceso de identificación de los beneficiarios finales incluye la adquisición y verificación de la «información exacta de la empresa en cuanto al número de registro, el nombre de la empresa, la dirección, la situación y el personal directivo clave»; el análisis de la «estructura y los porcentajes de propiedad», la «determinación de las «entidades o personas físicas que tienen una participación en la propiedad, ya sea mediante la propiedad directa o a través de otra parte»; la identificación de los beneficiarios finales y calcular la «participación total en la propiedad, o el control de la gestión, de cualquier persona física y determinar si cruza el umbral para la notificación de la UBO» y «realizar comprobaciones AML (antiblanqueo de dinero)/KYC (conozca a su cliente) para todas las personas que se determine que son una UBO». [5]

Titularidad beneficiaria sec

Tenga en cuenta que la empresa debe presentar una notificación de los beneficiarios efectivos incluso si la empresa no tiene beneficiarios efectivos que cumplan estos requisitos o la empresa no los conoce. En este caso, el consejo de administración o los socios generales de la empresa, o el director general o cualquier otra persona que ocupe un cargo correspondiente se consideran titulares reales según la Ley sobre el blanqueo de capitales. Haremos la siguiente anotación en los datos del registro de la empresa «La organización no tiene beneficiarios efectivos, o no se ha podido identificar a los beneficiarios efectivos. En este caso, el consejo de administración o los socios generales de la organización, o el director general o cualquier otra persona en una posición correspondiente se consideran beneficiarios efectivos.»

¿Quiénes son los beneficiarios efectivos cuando una empresa es propiedad de otra? Si la empresa A posee acciones o ejerce el derecho de voto en la empresa B, utilice las siguientes preguntas para averiguar los beneficiarios efectivos de la empresa B: Se puede considerar que la empresa propietaria A está bajo el control de una persona si ésta puede tomar decisiones de forma independiente en la empresa. Este es el caso, por ejemplo, si la persona posee más del 50% de las acciones y los votos de la empresa, o si la persona es socio de una sociedad colectiva, o socio colectivo de una sociedad comanditaria.La persona que ejerce un poder de decisión independiente en la empresa A es un beneficiario efectivo en la empresa B, porque se considera que la persona posee la totalidad de la cuota de votos de la empresa A en la empresa B.La persona que ejerce un poder de decisión independiente en la empresa A también puede poseer acciones de la empresa B directamente y a través de una tercera empresa. En este caso, se suman todas las participaciones independientes de propiedad y/o derechos de voto. Vea nuestros ejemplos de beneficiarios efectivos.

Titularidad de la propiedad

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Propietario efectivo final

Los términos «posee o controla en última instancia» y «control efectivo en última instancia» se refieren a situaciones en las que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de propiedad o por medio de un control distinto al directo. Las recomendaciones del GAFI están reconocidas como la norma mundial contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)[4].

Según Trulioo, con sede en Vancouver (Columbia Británica), el proceso de identificación de los beneficiarios finales incluye la adquisición y verificación de la «información exacta de la empresa en cuanto al número de registro, el nombre de la empresa, la dirección, la situación y el personal directivo clave»; el análisis de la «estructura y los porcentajes de propiedad», la «determinación de las «entidades o personas físicas que tienen una participación en la propiedad, ya sea mediante la propiedad directa o a través de otra parte»; la identificación de los beneficiarios finales y calcular la «participación total en la propiedad, o el control de la gestión, de cualquier persona física y determinar si cruza el umbral para la presentación de informes UBO» y «realizar comprobaciones AML (contra el blanqueo de dinero)/KYC (conozca a su cliente) para todas las personas deter [5]

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