Titularidad real de una empresa

Titularidad real de una empresa: ¿Qué es y por qué es importante?

La titularidad real de una empresa se refiere a quién es en realidad el propietario o dueño de la misma, más allá de lo que pueda aparecer en los registros públicos. Es decir, la persona o grupo de personas que realmente controlan la emp,resa y toman las decisiones importantes.

Este concepto ha cobrado mucha importancia en los últimos años debido a la necesidad de combatir el lavado de dinero y la corrupción. En muchos casos, las empresas se utilizan como vehículos para ocultar la verdadera identidad de los propietarios y realizar actividades ilegales.

Por ello, cada vez son más los países que exigen a las empresas que revelen su titularidad real. En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este tema.

¿Cuál es la diferencia entre el titular legal y el titular real?

Antes de profundizar en el tema, es importante entender la diferencia entre el titular legal y el titular real de una empresa. El primero se refiere a quienes figuran oficialmente como propietarios en los registros públicos (por ejemplo, en el Registro Mercantil).

Pero muchas veces estas personas no son las verdaderas dueñas ni tienen ningún tipo de control sobre la empresa. Por eso se habla del titular real, que es quien realmente tiene poder para tomar decisiones importantes dentro de la organización.

¿Por qué es importante conocer la titularidad real?

Saber quiénes son los verdaderos dueños y controladores de una empresa tiene varias ventajas:

• Permite combatir la corrupción y el lavado, de dinero, ya que se dificulta la creación de empresas fantasma o la utilización de estructuras opacas para ocultar actividades ilegales.
• Ayuda a garantizar una mayor transparencia en los negocios y a proteger los derechos de los consumidores, proveedores y empleados.
• Es esencial para prevenir conflictos de interés entre las personas que controlan la empresa y sus clientes o socios comerciales.

¿Cómo se determina la titularidad real?

Determinar quiénes son los verdaderos propietarios y controladores de una empresa puede ser un proceso complejo. A menudo se requiere investigar varias capas de propiedad (por ejemplo, si una empresa tiene otra como accionista).

En muchos casos, esta información no está disponible públicamente y solo se puede obtener mediante investigación privada o cooperación internacional.

Por ello, algunos países han creado registros públicos donde las empresas deben revelar su titularidad real. En otros casos, se exige a las empresas que mantengan registros internos actualizados con esta información.

¿Qué información debe revelarse sobre la titularidad real?

La información requerida sobre la titularidad real puede variar según el país o región. En general, se espera que las empresas proporcionen datos sobre:

• Los nombres completos y direcciones de los propietarios reales (personas físicas).
• El porcentaje exacto del capital social que posee cada uno de ellos.
• Cualquier otra información relevante para entender la estructura de propiedad y control de la empresa.

¿Qué ocurre si una empresa no revela su titularidad real?

En muchos países, no revelar la titularidad real puede ser considerado un delito. Las sanciones pueden variar desde multas económicas hasta la disolución de la empresa o incluso penas de prisión para los responsables.

Además, si una empresa se niega a revelar su titularidad real puede enfrentar dificultades para obtener financiamiento o hacer negocios con otras empresas que exigen transparencia en este aspecto.

Conclusión

La titularidad real es un concepto clave en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Saber quiénes son los verdaderos propietarios y controladores de una empresa permite garantizar una mayor transparencia en los negocios y proteger los derechos de todas las partes involucradas.

Cada vez son más los países que exigen a las empresas que revelen su titularidad real. Si eres dueño o estás pensando en crear tu propia empresa, asegúrate de cumplir con estas normativas y mantener act,ualizada esta información.